Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat, pe 24 septembrie, 10 percheziții domiciliare. Aceste acțiuni au fost realizate în contextul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Perchezițiile au avut loc în cadrul unei investigații ample, menite să descurajeze și să combată activitățile ilegale în domeniul economic.
Acțiuni de Investigare în Cazul Asociației din Curtuișeni
Acțiunile au avut loc sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și au vizat sedii ale unor persoane juridice, precum și domicilii ale unor persoane fizice din București, Oradea, Valea lui Mihai, Curtuișeni și Borș. Conform cercetărilor, între anii 2020 și 2026, un bărbat de 55 de ani din Valea lui Mihai, președinte al unei asociații cu sediul în Curtuișeni, ar fi implementat un mecanism prin care o parte din fondurile colectate ca donații ar fi fost transferate către diverse societăți comerciale.
Asociația în cauză se ocupă cu colectarea de fonduri și donații destinate sprijinirii tratamentului persoanelor afectate de probleme medicale. Bărbatul este, de asemenea, administrator al unei societăți comerciale și ar fi fost sprijinit de alte cinci persoane cu vârste între 34 și 55 de ani, provenind din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni. Poliția a precizat că aceste persoane sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale și au participat la mecanismul prin care o parte din donațiile primite erau redirecționate către firme.
În cadrul atribuțiilor de administrare a fondurilor asociației, bărbatul de 55 de ani ar fi încheiat contracte pentru servicii precum mentenanță IT, publicitate, marketing și fotocopiere, pe baza cărora au fost emise facturi către asociație. Există suspiciuni că aceste servicii fie nu au fost efectuate, fie valoarea și volumul acestora nu corespund prestațiilor realizate și necesităților reale ale asociației, conform declarațiilor agentului-șef de poliție Alin Laza, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Astfel, o parte din fondurile colectate ca donații, destinate sprijinirii tratamentului persoanelor cu afecțiuni medicale, ar fi fost scoase din patrimoniul asociației și transferate către societățile comerciale menționate. Prejudiciul estimat se ridică la peste 28.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat documente contabile, facturi, contracte și alte înscrisuri, precum și patru telefoane mobile, în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă investigațiile sub supravegherea procurorului, având ca scop documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat. Activitățile au fost susținute de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
