Rusia figurează pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Comisia Europeană a decis, miercuri, să includă Rusia în lista jurisdicțiilor cu deficiențe strategice în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Această măsură a fost anunțată printr-un comunicat oficial al Executivului comunitar, subliniind astfel preocupările legate de activitățile financiare din Rusia care pot facilita aceste infracțiuni.
Comisia Europeană adoptă regulament privind țările cu risc ridicat
Pe 8 iulie 2025, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393, angajându-se să finalizeze până la sfârșitul anului 2025 o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a căror componență este suspendată. Scopul acestui demers este de a evalua necesitatea modificării listei UE în ceea ce privește combaterea spălării banilor, pe baza acestei revizuiri.
În cadrul acestui regulament delegat, Rusia a fost inclusă în analiza Comisiei, care a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite și informații colectate din surse publice, de la autoritățile competente ale statelor membre și de la Serviciul European de Acțiune Externă. Evaluarea a concluzionat că Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o țară terță cu grad ridicat de risc.
Comisarul pentru servicii financiare și pentru uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luis Albuquerque, a declarat: „În această vară, Comisia s-a angajat să evalueze deficiențele în materie de combatere a spălării banilor ale țărilor a căror aderare la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament și, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adăuga Rusia pe lista noastră de jurisdicții cu grad ridicat de risc. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE.”
Conform celei de-a 4-a Directives privind combaterea spălării banilor, Comisia își propune să mențină integritatea sistemului financiar al Uniunii Europene, adăugând Rusia pe lista jurisdicțiilor cu deficit strategic în regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Entitățile din UE afectate de cadrul CSB sunt obligate să aplice o vigilență sporită în tranzacțiile care implică aceste jurisdicții.
Regulamentul delegat va intra în vigoare după ce Parlamentul European și Consiliul vor examina și nu vor exprima obiecții în termen de o lună, cu posibilitatea de prelungire pentru încă o lună. Comisia va continua să monitorizeze progresele țărilor incluse pe listă și va urmări evoluțiile relevante.