Rețeaua de transport de droguri a fost destructurată de DIICOT: 1,7 tone de stupefiante destinate mafiei albaneze și percheziții la Oradea.

Operațiune DIICOT împotriva unei rețele de traficanți de droguri

O rețea care transporta cocaină, canabis și hașiș pentru grupări de traficanți albanezi a fost vizată de o amplă operațiune desfășurată de DIICOT, inclusiv în Oradea. Conducătorul grupării, Gheorghe Cristian Măhălean, cunoscut sub numele de „Matrix”, este clasificat de Europol ca „High Value Target”. Drogurile confiscate în patru țări europene au o valoare estimată de aproximativ 25 de milioane de euro.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, au efectuat luni, 24 august, 16 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor firme din Oradea, Timișoara, Satu Mare și Câmpulung Moldovenesc, precum și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată, precum și spălarea banilor, conform comunicatului DIICOT.

Deși procurorii nu au specificat câte dintre cele 16 descinderi au avut loc la Oradea și identitățile persoanelor sau firmelor implicate, surse din anchetă sugerează că printre societățile folosite de rețea se numără GFB Transport SRL din Oradea, Trial Expres Transport și Kevin Ideal Trans din Satu Mare, TPM Mar Transport din Braniștea, județul Mehedinți, și NKS Boom Trans din Șandra, județul Timiș.

Structura și funcționarea grupării

Gruparea ar fi fost înființată în septembrie 2023 de patru bărbați și o firmă de transport internațional. Cei cinci suspecți au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care s-au alăturat ulterior alți membri, cetățeni români și străini. Ulterior, rețeaua a fost extinsă cu încă zece persoane, inclusiv o femeie, și alte patru societăți comerciale, utilizate ca paravan pentru transporturile ilegale.

Activitatea grupării a fost sprijinită și de partenera lui Măhălean, suspectată de implicare în circuitul financiar. La conducerea grupării se afla Gheorghe Cristian Măhălean, care coordona activitatea din România fără a apărea în documentele firmelor sau ale vehiculelor folosite. Rețeaua a funcționat neîntrerupt până în august 2026 și era organizată în două paliere. Nucleul de conducere era format din Măhălean, Vilhelm Stocsek, responsabil de logistică, Ioan Vasile Ionce, care modifica vehiculele, și Gheorghe Pintea, cunoscut ca „Moșul” sau „Bătrânul”.

Palierul financiar și de sprijin includea-o pe Valentina Ondina Mănescu, partenera lui Măhălean, cercetată pentru complicitate și spălare a banilor. Alexandru-Ionuț Mihăesc, Tiberiu Marian Bîzu și Mihaly Attila Tolvaj sunt suspectați de aderare la grupul infracțional și complicitate la trafic de droguri.

Pregătirea transporturilor

Pregătirea transporturilor avea loc în România, unde membrii rețelei achiziționau ansambluri rutiere de mare tonaj, modificându-le pentru a ascunde cantități mari de droguri. Surse sugerează că operațiunile se desfășurau într-o hală din satul Rușor, județul Maramureș, unde Ioan Vasile Ionce ar fi amenajat un spațiu destinat acestui scop.

Rețea internațională de trafic de droguri descoperită

O rețea de trafic de droguri a fost demascată, având ca metodă de operare ascunderea stupefiantelor în compartimente secrete ale semiremorcilor și în plafonul cabinelor, inclusiv prin modificarea instalațiilor de aer condiționat. Cu acte care atestau curse aparent legale, șoferii racolați de această grupare ar fi preluat droguri din Spania pentru a le transporta în diverse țări europene. Stupefiantele erau disimulate printre mărfurile transportate legal, rețeaua având ca obiectiv procurarea și transportarea unor cantități considerabile de droguri, inclusiv cocaină, canabis și hașiș, așa cum a fost comunicat de DIICOT.

Se pare că comenzile proveneau de la traficanți albanezi, iar liderii grupării erau responsabili de stabilirea traseelor, recrutarea șoferilor și asigurarea TIR-urilor necesare fiecărei curse. Conducătorii grupului infracțional, localizați în România, monitorizau transporturile și ofereau asistență juridică șoferilor prinși în flagrant, colaborând cu avocați pentru a accesa dosarele penale și a verifica eventualele indicii care ar putea duce la identificarea liderilor rețelei. DIICOT a descris acest sistem ca fiind o formă de „crime as a service”, în care gruparea nu doar că își comercializa propriile droguri, ci oferea și servicii logistice altor organizații infracționale contra cost.

Investigație internațională complexă

Investigația a avut loc între 2023 și 2026, implicând o colaborare judiciară extinsă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, susținută de Eurojust. Polițiștii români au colaborat cu structurile de profil din țările afectate de activitatea rețelei, iar informațiile transmise de anchetatori au dus la interceptarea a patru transporturi în Franța, Germania, Italia și Spania. Autoritățile au confiscat 114 kilograme de cocaină, 228,219 kilograme de canabis și 1.376,913 kilograme de hașiș, totalizând astfel 1.719,132 kilograme de droguri, cu o valoare estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro pe piața en-gros.

Țintă de mare valoare

În 2025, liderul grupării, Gheorghe Cristian Măhălean, a fost clasificat de Europol ca „High Value Target” (țintă de mare valoare) la cererea autorităților române. Un HVT este definit ca o persoană care reprezintă o amenințare majoră de criminalitate gravă și organizată, afectând cel puțin două state membre ale Uniunii Europene.

Comunicarea criptată

Un aspect esențial al anchetei a fost obținerea de date de pe aplicația criptată SKY ECC, utilizată de Măhălean pentru a comunica secret cu traficanții albanezi și cu membri ai rețelei sale. Informațiile au fost obținute printr-un ordin european de anchetă și demonstrează legăturile de lungă durată ale liderului cu organizații infracționale internaționale. Platforma, considerată de mult timp inaccesibilă, oferea anonimat infractorilor prin coduri PIN unice, însă a fost spartă de autoritățile europene.

Acțiune internațională împotriva rețelei de trafic

În primăvara anului 2021, o acțiune internațională de amploare a dus la decriptarea a peste un miliard de mesaje și la descinderi semnificative în Belgia și Olanda. Operațiunile legate de platforma SKY ECC s-au încheiat definitiv după ce fondatorul acesteia a fost acuzat de Departamentul de Justiție al SUA, iar site-ul a fost confiscat de FBI. Decriptarea vastă a bazei de date a generat un efect de domino în Europa, rezultând în sute de anchete penale și condamnări, inclusiv deconspirarea unei rețele coordonate din România.

Coordonarea anchetelor în România

Autoritățile române coordonează dosarul, având în vedere că gruparea ar fi fost fondată în România, unde TIR-urile erau modificate, iar ordinele pentru transporturi erau emise de lideri aflați în țară. Probele referitoare la activitățile desfășurate în alte state vor fi transmise autorităților judiciare competente prin intermediul mecanismelor internaționale de cooperare.

Percheziții și audieri

Ancheta a dus la ridicarea mai multor persoane în urma perchezițiilor, acestea fiind duse pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea a beneficiat de suportul polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice și economice, precum și al brigăzilor teritoriale de combatere a criminalității organizate, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al trupelor de acțiune speciale din județe.